|
ה- IRS פועל לקבל מידע על חשבונות אמריקאים בשוויץ.
אריק רוזן, רו"ח (ארה"ב)
הפרשה היא חלק מחקירה של מס הכנסה האמריקאי ה-IRS המתמקדת בבנקאי לשעבר בUBS (ברדלי בירקנפלד), והחשש שעזר לכ-20,000 אמריקאים להעלים הכנסות בגובה של כ-300 מליון דולר באמצעות חשבונות בשוייץ, ליכטנשטיין ומפלטי מס אחרים.
חוקי הבנקאות השוייצרים, נוקשים מאוד בנושא סודיות הלקוח, אך מאפשרים חשיפת שמות לקוחות לצד שלישי אם הממשלה השוויצרית מאשרת זאת בצו.
ע"פ העיתון הבריטי TIMEONLINE, במסגרת החקירה שמנהל משרד המשפטים האמריקאי כנגד USB, תתכן פשרה על פיה יחשוף הבנק שמות של לקוחותיו האמריקאים.
במידה ולא יגיעו הצדדים לפשרה, תוכל הממשלה האמריקאית לזמן לעדות את ברדלי בירקנפלד, ולדרוש ממנו לספק שמות לקוחות, תאור השיטה ושמות של עובדי UBS האחרים שהיו מעורבים בפרשה. החשש הוא, שבירקנפלד יספק מידע זה כחלק מעסקת טיעון.
בשנת 2002, הודה איגור אולניקוף, יזם נדל"ן מקליפורניה באשמת העלמת הכנסות בסך של 200 מליון דולר בעזרתו של בירקנפלד.
אריק רוזן, רו"ח מנהל מקצועי של TAX USA INC הנותנת שירותי ייעוץ מס וחשבונאות לישראלים בארה"ב. http://www.taxusaonline.com
|