אין מקום לנקוט בסנקציות עקב חקירות. שכן, חשד בלבד לא מביא בהכרח לכתב אישום, בהחלט ייתכן כי הפרקליטות תקבל בשימוע את טענות העו"ד המייצג כי אין מקום לנקוט בהליכים כנגד המיוצג ובוודאי כל עוד אין פס"ד סופי
רמי אריה, עו"ד רו"ח
עבירות מס אמורות להביא להגשת כתב אישום פלילי. לאחר עינויי דין לא קלים, עלול להביא להרשעה פלילית ולעונשים כבדים עד כדי מאסר בפועל. אולם, במקרים מסוימים ניתן וכדאי לפנות בבקשה להמיר את הגשת כתב האישום בכופר כספי
רמי אריה, עו"ד רו"ח
משנה לשנה קשה יותר להעביר כספים מחו"ל לחשבונות בנק בישראל. הבנקים חוששים מתביעות פליליות בגין סיוע להלבנת הון לפי החוק בישראל ולפי דיני המדינה ממנה הגיעו כספים אלו. התמודדות תעשה במתן הסברים ע"פ הדגלים האדומים
רמי אריה, עו"ד רו"ח
חידושים ועדכונים - ליקוי בדיווח ע"י מייצג אינה פוטרת נישום מאחריות פלילית, תשלום פיצויים בגין "שידול ללשון הרע", מהו גרעון במכס וכיצד יש לפעול?
משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'
אין לקבל אוטומטית את קביעות מנהל מע"מ בעניין חשבוניות אשר לדעתו הן חשבוניות פיקטיביות, ואפילו אם הייתה הרשעה לגבי חשבוניות אלו. בהליך השומתי בהחלט ייתכן כי בהמ"ש יכיר בהן כחשבוניות חוקיות שהוצאו כדין.
רמי אריה, עו"ד רו"ח
הממצאים והמסקנות של פסק דין פלילי חלוט ומרשיע אשר ניתן במסגרת הליך פלילי שהתנהל כנגד נישום יהיו קבילים כראיה בהליך אזרחי לפי הוראות פקודת הראיות. הנישום יהיה רשאי להביא ראיות לסתור רק ברשות ביהמ"ש
רמי אריה, עו"ד רו"ח
לראות, לשמוע, ללמוד - צפו בהרצאה ממוקדת בנושא "מיסוי פלילי בגין עבירות מס" מתוך הרצאתו של עו"ד ורו"ח רמי אריה בערב עיון בנושא "מיסוי פלילי - מישור אחר מהמיסוי האזרחי", בלשכת יועצי המס שהתקיים ביום 25.1.2022
רמי אריה, עו"ד רו"ח
עדכונים וחידושי מיסוי בנושא - ניכוי מס תשומות בגין חשבוניות פיקטיביות - הגנת "החריג הסובייקטיבי", פס"ד מרשיע כראיה בהליך מס אזרחי, קיפוח בעלי מניות המיעוט – מה ניתן לעשות?
משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'
לראות, לשמוע, ללמוד - צפו בהרצאה ממוקדת בנושא "חשבוניות פיקטיביות" מתוך הרצאתו של עו"ד ורו"ח רמי אריה בערב עיון בנושא "מיסוי פלילי - מישור אחר מהמיסוי האזרחי", בלשכת יועצי המס שהתקיים ביום 25.1.2022
רמי אריה, עו"ד רו"ח
ראו מצגת מקיפה ומפורטת הכוללת דרכים להימנע מחשבוניות פיקטיביות, טיפים בחקירה פלילית, קריטריונים להמרת כתב אישום לכופר, עסקת טיעון, מתחם הענישה ועוד, מהרצאה שנערכה ביום 25.1.2022 ללשכת יועצי המס
רמי אריה, עו"ד רו"ח