• כדאי לבדוק את השלכות חוק ההתיעלות בתוקף מיום 1.1.2017 - משיכות בעלים, חברות ארנק, דיבידנד מוטב.
    טל' 073-2181818
true
דף הביתמדורים מקצועייםמיסוי פלילימצגות והרצאותמצגת התנהלות מומלצת לנותני שירות עסקי

מצגת: התנהלות מומלצת לנותני שירות עסקי

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  29.11.2015
הסטנדרט הבינלאומי: המלצות ה- FATF
ארגון Moneyval - מועצת אירופה
ביקורת Moneyval על מדינת ישראל
חובות זיהוי והכרת לקוח
מיהו נותן שירות עסקי?
שלבי ביצוע הליך הכרת הלקוח
שלב א': הכרת לקוח וזיהויו
טופס הכרת לקוח
זיהוי ואימות פרטי לקוח - מסמכי הזיהוי הנדרשים
האם הלקוח הוא איש ציבור זר?
חובות זיהוי
הצהרה על נהנה ובעל שליטה
הצהרה על נהנה - לקוח חוזר
זיהוי פנים אל פנים
בדיקת פרטי זיהוי אל מול הרשימה
שלב ב': בחינת הסיכון
אינדיקציות לסיכון גבוה - "דגלים אדומים"
שלב ג': שמירת המסמכים
פיקוח ביקורת וסנקציות
התנהלות מומלצת לשגרה לצורך יישום הוראת הצו


לצפייה במצגת לחץ/י כאן
הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר