• כדאי לבדוק את השלכות חוק ההתיעלות בתוקף מיום 1.1.2017 - משיכות בעלים, חברות ארנק, דיבידנד מוטב.
    טל' 073-2181818
true
דף הביתמדורים מקצועייםמיסוי פלילימצגות והרצאותערב עיון עבירות מס והלבנת הון

ערב עיון: עבירות מס והלבנת הון

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  25.01.2016

עבירות מס והלבנת הון

ערב העיון יתקיים ב 17.03.16 בין השעות 16:30-20:00

בבנייני האומה, שד' זלמן שז"ר 1, ירושלים

 

מטרת יום העיון : יום העיון יעסוק בין היתר בסקירת תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון שנכנס  לתוקף ביום 02.09.15 המחיל על רואי החשבון ועורכי הדין חובות חדשים כנותני שירות עסקי.  הכרת החובות על רואי החשבון, דרך יישומן הפרקטית ודרכים מוצעות לבחינת ומניעת הסיכון  להלבנת הון .


מנחה ומגיב: רו"ח רענן קופ, יו"ר מרחב ירושלים

 

חלק ראשון: עבירות מס

מרצה: עו"ד ורו"ח רמי אריה

מלכודת חוק ועבירות מס.

עזרה ראשונה לנחקרים.

הליכי חקירה – עשה ואל .

ביקורת חקירתית – היבטי מס, לרבות גילוי מרצון.

אחריות מנהלים לעבירות.

פסיקות ועדכונים.

שאלות, תשובות וטיפים.

 

חלק שני: חוק הלבנת הון - החובות המוטלות על רואי חשבון

מרצה: אריאל פטל, רו"ח ס. יו"ר מרחב ת"א ויו"ר הוועדה לענייני חוק איסור הלבנת הון במרחב ת"א.

מהו חוק איסור הלבנת הון – חילוטים וסנקציות.

מהן החובות החלות על נותני שירות. מתי חלות / לא חלות.

עצות פרקטיות ליישום החובות.

הערכת סיכון להלבנת הון והכרת הכלל החל על רואי החשבון.

לרישום ליום העיון לחץ/י כאן

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר